Bitfinex se considère « victime d’une fraude » en réponse à l’arrestation de Molina Lee

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29 octobre 2019 par Xavier

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Stuart Hoegner, l’avocat général de Bitfinex, a renié en bloc toutes les accusations perpétrées à l’encontre de la crypto-bourse pour l’exercice d’activités illégales.

L’affaire Molina Lee

Alors que l’arrestation s’est déroulée un jour plus tôt, Hoegner a immédiatement réagi en défendant son client en tant que « victime de fraude ».

Les inculpations de Bitfinex dans les activités de blanchiments de fonds de Crypto Capital ont été démenties.

D’après Bitfinex, toutes les allégations à ce propos sont « totalement fausses ». Elle n’aurait aucunement demandé à son ancien processeur de paiement de commettre des actes aussi répréhensibles.

Crypto Capital aurait plutôt tissé des liens avec des acteurs de la crypto-industrie comme Binance, Kraken et BitMEX en plus de Bitfinex.

« Les développements de cette semaine ne font rien pour affecter ou décourager les demandes de fonds de Bitfinex en Pologne ou ailleurs. Nous continuerons à travailler pour récupérer tous les fonds pour et au nom de nos parties prenantes ».

Le président de Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, a été appréhendé par la police polonaise à cause de son implication dans le blanchiment d’argent par le biais des crypto-monnaies.

Cette arrestation s’est effectuée sous l’appui d’un mandat d’arrêt européen émis par le ministère polonais de la justice, ce qui a permis de saisir 350 millions de dollars.

Bitfinex essaie de récupérer ses fonds

Crypto Capital serait à l’origine de la perte de 880 millions de dollars appartenant à Bitfinex. Afin de récupérer ces fonds, IFinex, la société mère de Bitfinex, a sollicité un découvert, déclarant avoir perdu la totalité des fonds de ses clients.

En vérité, Crypto Capital a traité des fonds pour et au nom de Bitfinex durant plusieurs années, une grosse tromperie aujourd’hui dénoncée par la victime elle-même :

« Parmi ces fausses déclarations, Crypto Capital fait régulièrement référence à son intégrité, son expertise bancaire, son solide programme de conformité et ses licences financières. Ceci a été conçu pour nous assurer que Crypto Capital était capable de traiter les transactions de Bitfinex ».

Que pensez-vous de la position de Bitfinex en tant que victime dans l’affaire Crypto Capital ? Réagissez dans les commentaires ci-dessous.