Kraken recèle plusieurs dossiers sombres

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21 décembre 2019 par Océane

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Alors que le Blockchain Transparency Institute a octroyé des points à Kraken, comme étant l’une des crypto-plateformes les plus transparentes de l’industrie, un certain nombre d’événements remettent en doute ce jugement.

Des poursuites judiciaires en cours

Nathan Peter Runyon, un ancien employé de Kraken, a entamé des poursuites judiciaires contre le site d’échange de crypto-monnaies.

La crypto-bourse fait l’objet de nombreux chefs d’accusation, notamment par le recours aux stratagèmes violant l’éthique et la loi, des agissements malhonnêtes envers les employés concernant les options d’achat d’actions, et surtout des traitements défavorables à l’égard des vétérans militaires handicapés.

Par ailleurs, Nathan Peter Runyon a découvert un autre délit qui consistait à servir outrageusement des entreprises et des clients étrangers dont les avoirs ont été gelés par le ministère des finances américain.

Runyon serait également tombé sur plusieurs malversations perpétrées par l’entreprise.

Recours à des manœuvres frauduleuses

Un certain nombre d’irrégularités avaient été également signalées au sujet des transactions de Tether (USDT) sur la bourse de crypto-monnaies Kraken, à la fin du deuxième trimestre de cette année.

Selon John Griffin, un professeur de finance à l’Université du Texas, ces anomalies s’expliquent par des opérations de lavage, c’est-à-dire un mécanisme à double sens d’achat et de vente par la plateforme elle-même, afin de maquiller les volumes des offres et des demandes.

Bien que cette technique devienne un usage courant chez les traders, elle constitue essentiellement un acte répréhensible. Kraken, quant à elle, a dénigré ces allégations en ces termes :